| Сообщение о проведении общего собрания акционеров |
Открытое акционерное общество «Камснаб», место нахождения общества: 423802 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, 51, извещает о проведении 25 июня 2014 года в 11 часов 00 минут годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Место проведения собрания и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шлюзовая, д. 27, 2 этаж, кабинет 201.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 июня 2014 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2013 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии и избрание нового состава счетной комиссии.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шлюзовая, д. 27, каб. 208, с 05 июня 2014 г. по рабочим дням с 08.00 по 16.00, телефоны для справок: (8552) 77-01-13, (843) 291-51-97.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме того, — доверенность на право участия в собрании.
Совет директоров ОАО «Камснаб»