Сообщение
о проведении заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Камснаб»
Акционерное общество «Камснаб» (АО «Камснаб», Общество), место нахождения общества: 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. А. Каримуллина, д. 32, офис 2, извещает о проведении 18 июня 2026 года в 11 часов 30 минут годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров — заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт им. Мусы Джалиля, д. 51, 3 этаж, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров – 11 часов 15 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт им. Мусы Джалиля, д. 51, АО «Камснаб». Бюллетень может быть заполнен в электронной форме. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/ (сайт регистратора АО «Камснаб» — АО ВТБ Регистратор). С вопросами по заполнению электронной формы бюллетеней обращаться к регистратору по тел. (843)258-75-06.
Дата окончания приема бюллетеней (для голосующих заочно): 15 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 г.
Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт им. Мусы Джалиля, д. 51, 4 этаж, офис 417, с 28 мая 2026 г. по 18 июня 2026 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 ч. (обед с 12.00 до 13.00 ч.). Акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Телефоны для справок: (8552) 71-01-28, (843) 222-87-31.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений собранием, или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Казанский филиал АО ВТБ Регистратор, адрес места нахождения: 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Спартаковская, д. 23, офис 206, тел. (843) 258-75-06.
Совет директоров АО «Камснаб»