Акционерное общество «Камснаб», место нахождения общества: 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. А. Каримуллина, д. 32,офис 2, извещает о проведении
20 июня 2019 года в 09 часов 30 минут годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. им. Мусы Джалиля, д. 51, 3 этаж, конференц-зал.
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 08 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 113.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 26 мая 2019 года.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
- Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Утверждение положения о директоре Общества.
- Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
- Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.им. Мусы Джалиля, д. 51, 4 этаж, кабинет 417 с 30 мая 2019 г. по рабочим дням с 08.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00), телефоны для справок: (8552) 71-01-28, (843) 222-87-31.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме того, — доверенность на право участия в собрании.
Совет директоров АО «Камснаб»