Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Камснаб» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Камснаб» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 423802 Республика Татарстан г.Наб.Челны |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021602013366 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1650006241 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55329-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www. kamsnab.ru |
| 2. Содержание сообщения |
| Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 21 мая 2008 г.; Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 26 мая 2008 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) № 10-07/08-09; Содержание решения, принятого наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества. По вопросу созыва годового общего собрания акционеров: 1. Определить: 1.1. форму проведения годового общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 1.2. дату проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2008 г. 1.3. место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний 1.4. время проведения годового общего собрания акционеров — 11.00 часов 1.5. время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10.00 часов 1.6. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 2 июня 2008 года 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год. 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества ппо результатам 2007 года. 3. Выборы Счетной комиссии. 4. Выборы Ревизионной комиссии общества. 5. Утверждение аудитора общества. 6. Выборы Наблюдательного совета (Совета директоров) общества. 7. Утверждение устава общества в новой редакции. 8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно направить заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. |