Сообщение о существенном факте 27.05.2010

проспект М.Джалиля, 51

Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 25 мая 2010 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 26 мая 2010 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) №  10-09/10-05

Содержание решений, принятых наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

По пятому вопросу повестки дня заседания:

О созыве годового общего собрания акционеров общества.

1. Определить:

·         форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

дату проведения собрания: 30 июня 2010 г.

• место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб».
• время проведения собрания 11.00 час.
• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании,  10.00 час.
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 25 мая 2010 г.

2. Внести на рассмотрение общего собрания акционеров следующее предложение по одобрению сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Одобрить сделки по приобретению, отчуждению ценных бумаг, недвижимого и иного имущества, товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов и другие сделки, в совершении которых  имеется заинтересованность, и которые  могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров, между обществом и заинтересованными лицами: Членами Наблюдательного совета (совета директоров), Единоличным исполнительным органом, — на сумму не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (с каждым).

1. с ООО «Метаслав» на сумму    не более  1 000 000 000  (Один миллиард) рублей

2. с ОАО «Татметалл» на сумму   не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

3. с ООО «Маршал» на сумму  не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

4. с ООО «БУГОРОС» на сумму  не более 1 000 000 000  (Один миллиард) рублей

5. с ОАО «Галантерея-ткани» на сумму не более 1 000 000 000  (Один миллиард) рублей

6. с ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» на сумму не более 1 000 000 000  (Один миллиард) рублей

7. с ОАО «Казанская сельхозтехника» на сумму не более 1 000 000 000  (Один миллиард) рублей

8. с ООО «Торговый дом «Камснаб» на сумму  не более 1 000 000 000  (Один миллиард) рублей

9. с ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» на сумму   не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

10. с ООО «Металлург» на сумму  более  не более 1 000 000 000  (Один миллиард) рублей

11. ООО «Жилкомплекс-ТМ» на сумму  не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

12. с ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» на сумму  не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

13. с ООО «Камснаб»  на сумму  не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

14. с ОАО «ИнтехБанк» на сумму  не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава общества в новой редакции.

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющейорганизации — ООО «УК «БУГОРОС».

3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2009 год.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциямобщества по результатам 2009 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Выборы Ревизионной комиссии общества.

7. Выборы Наблюдательного совета (совета директоров) общества.

8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно направить заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

5. Определить следующий  перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению  собрания:

• годовой отчет общества
• годовая бухгалтерская отчетность
• аудиторское заключение
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
• проект устава  общества в новой редакции
• сведения о кандидатах в наблюдательный совет (совет директоров общества), ревизионную комиссию общества, аудиторы общества, об управляющей организации — ООО «УК «БУГОРОС».
• проекты решений общего собрания акционеров
• рекомендации наблюдательного совета (совета директоров) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», кабинет 307, с 10 июня 2010 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.00, телефон для справок: (8552) 710-614

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.