Сообщение о существенном факте 25.12.2008

Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 24 декабря 2008 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 24 декабря 2008 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) №  10-08/09-03;

Содержание решений, принятых наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

По вопросу созыва внеочередного общего собрания:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Камснаб”.

2. Определить:

2.1 форму проведения внеочередного общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.2. дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 17 февраля 2009 г.

2.3. дату окончания приема предложений от акционеров по кандидатуре временного единоличного исполнительного органа – 18 января 2009 года.

2.4. место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний

2.5. время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 11.00 часов

2.6. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров — 10.00 часов

2.7. дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 24 декабря 2008 года

3. Утвердить:

3.1. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа — генерального директора общества.

2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа.

3. Об избрании временного единоличного исполнительного органа.

3.2. следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно заказным письмом, не позднее 08 января 2009 г.

3.3. следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

—          сведения о кандидатах для избрания временного единоличного исполнительного органа

—          проекты решений Наблюдательного совета (совета директоров) по данному вопросу

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», финансовое бюро, с 28 января 2009 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.45, телефон для справок: (8552) 710-614

1. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра акционеров, заключенного с Филиалом № 2  ЗАО «МРК» в г. Наб. Челны.

2. Утвердить регистратором ОАО «Камснаб» Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» в лице Набережночелнинского Филиала (Место нахождения Филиала: РТ г. Наб. Челны, пр. Х. Туфана д.6 (54/02) и условия договора с регистратором.

3. Генеральному директору общества Махоткину М.Ф. заключить:

3.1. соглашение о расторжении договора с регистратором Филиалом № 2  ЗАО «МРК» в г. Наб. Челны.

3.2. договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором ООО «ЕАР» в лице Набережночелниского филиала.

4. Утвердить текст уведомления о передаче ведения реестра новому регистратору.