Сообщение о существенном факте 25.05.2012

«Камснаб»

кворум 57,14 %,

результаты  голосования  «За» — 4 (четыре) голоса, «Против» — нет, «Воздержался» — нет.

 2.2. Содержание решений,  принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.         Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Камснаб».

2.         Определить:

·       форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

·       дату проведения собрания: 28 июня 2012 г.

·       место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д. 51, 3 этаж, комната совещаний/переговорная комната.

·       время проведения собрания 09.00 час.

·       время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 08.00 час.

·       дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 мая 2012 г.

3.         Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)    Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 года.

2)    Утверждение аудитора Общества.

3)    Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4)    Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5)    Избрание членов Наблюдательного совета (совета директоров) общества.

6)    Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7)    Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

4.         Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно направить заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

5.         Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

·       годовой отчет общества;

·       годовая бухгалтерская отчетность;

·       аудиторское заключение;

·       заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

·       сведения о кандидатах в наблюдательный совет (совет директоров общества), ревизионную комиссию общества, аудиторы общества;

·       проект устава Общества в новой редакции;

·       проекты решений общего собрания акционеров.

6.         Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шлюзовая, д. 27, каб. 205, с 08 июня 2012 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.00, телефоны для справок: (8552) 77-01-13, 77-01-40.

7.         Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая  2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «Камснаб» № 10-11/12-05