Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Камснаб» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Камснаб» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Республика Татарстан, пр.М.Джалиля, д.51 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021602013366 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1650006241 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55329-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.kamsnab.ru |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное |
| 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание |
| 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 21 декабря 2007г., Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний
|
| 2.4. Кворум общего собрания – 96,65 %
|
| 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета (совета директоров) и избрание нового состава совета. Пункт 1.1. Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета (совета директоров) и избрать новый состав совета.Итоги голосования: «ЗА» 144 476 ( 100,0 )% «ПРОТИВ» 0 ( 0 )% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 ( 0 )% Пункт 1.2. Избрать членов Наблюдательного совета (совета директоров) общества в составе 7 (семи) человек из следующих кандидатов:
Итоги голосования: 1. по Абрамову Евгению Андреевичу «ЗА» 0 0,0 % 2. по Автономову Андрею Владимировичу «ЗА» 60634 6,0 % 3. по Галиакберову Рустему Рашидовичу «ЗА» 71092 7,04 % 4. по Казариновой Елене Сергеевне «ЗА» 209230 20,69 %
|
| 5. по Кирееву Ивану Вольтеровичу
«ЗА» 130802 12,93 % 6. по Мавлютову Рашаду Талхатовичу «ЗА» 0 0,0 % 7. по Махоткину Михаилу Фиофилактовичу «ЗА» 130802 12,93 % 8. по Почикаенко Ольге Владимировне «ЗА» 130802 12,93 % 9. по Решетникову Ивану Павловичу «ЗА» 0 0,0 % 10. по Фарукшину Азату Мидхатовичу «ЗА» 130802 12,93 % 11. по Хайруллиной Ирине Владимировне «ЗА» 147168 14,55 % «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 0 %
|
| 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
ПО ПУНКТУ 1.1. ВОПРОСА: Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета (совета директоров) и избрать новый состав совета.ПО ПУНКТУ 1.2. ВОПРОСА : Избрать в Наблюдательный совет (совета директоров) общества следующих кандидатов: 1. Галиакберова Рустема Рашидовича 2. Казаринову Елену Сергеевну 3. Киреева Ивана Вольтеровича 4. Махоткина Михаила Фиофилактовича 5. Почикаенко Ольгу Владимировну 6. Фарукшина Азата Мидхатовича 7. Хайруллину Ирину Владимировну 2.7. Дата составления протокола 21 декабря 2007 года |
3. Подписи
3.1. Генеральный директор М.Ф.Махоткин
(подпись)
3.2. Дата «21» Декабря 2007 г. М. П.