Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество
«Камснаб» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Камснаб» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 423824, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект М.Джалиля, 51 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021602013366 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1650006241 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55329-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.kamsnab.ru |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум 71,43 %, результаты голосования «За» — 5 (пять) голосов, «Против» нет, «Воздержался» — нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Камснаб». 2. Определить: · форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров. · дату проведения собрания: 24 мая 2012 г. · место проведения собрания и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д. 51, 3 этаж, комната совещаний/переговорная комната. · время проведения собрания 11.00 час. · время начала регистрации 10.00 час. · дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 20 апреля 2012 г; · определить, что акционеры — владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общем собрании без права голоса.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Об одобрении крупной сделки. 4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: опубликовать сообщение согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно направить заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. 5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: · проект решения общего собрания акционеров. 6. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего собрания: С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шлюзовая, д. 27, каб. 205, с 4 мая 2012 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.00, телефоны для справок: (8552) 77-01-13, 77-01-40. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «Камснаб» № 10-11/12-04 |
- Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ________________ Р.Р. Галиакберов
(подпись)
3.2. Дата «23» апреля 2012 г. М.П.