Сообщение о существенном факте 19.03.2009

По первому вопросу. Выплачивать Махоткину Михаилу Фиофилактовичу вознаграждения за исполнение обязанностей освобожденного председателя Наблюдательного совета (Совета директоров) в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц в период с 17.02.2009 г. до годового общего собрания акционеров ОАО «Камснаб» по итогам работы общества за 2008 год.

Итоги голосования:

«ЗА»                                                                  119 080                                 ( 70,05 )%

«ПРОТИВ»                                                            0                                             ( 0 )%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                        50 914                                   ( 29,95 )%

По второму вопросу

Одобрить заключение Обществом сделок, которые в совокупности превысят 25% от валюты баланса Общества, а именно:

1.1. кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии и т.д.) и дополнительных соглашений для финансирования деятельности Общества между ОАО «Камснаб» (в качестве заемщика) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице филиала Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Набережночелнинского отделения № 8219  (в качестве кредитора), которые могут быть совершены в период с 19 марта 2009 года по 19 марта 2010 года на общую сумму, не превышающую 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 20 % годовых, с платой за обслуживание кредита не более 1,2 % годовых, с платой за открытие кредитной линии (предоставлении кредита) не более 1,2 % от лимита линии (суммы кредита), с платой за пользование лимитом кредитной линии не более  3 % годовых, с платой за резервирование ресурсов не более 3 % годовых, с компенсацией за досрочный возврат не более 4 % годовых, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше удвоенной ставки рефинансирования Банка России, сроком каждого договора, не превышающим 1,5 лет, правом пролонгации договоров на срок не более 6 месяцев. Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по Кредитному договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем до 20  (Двадцати) % годовых как единовременно, так и накопительным итогом в каждом году действия Кредитного договора.

1.2. по залогу основных средств, иного имущества, имущественных прав Общества, а также дополнительных  соглашений к указанным сделкам  балансовой стоимостью имущества не более

2. Подписание кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии и т.д.), договоров залога и дополнительных соглашений к указанным сделкам  поручить генеральному директору ОАО «Камснаб» Галиакберову Рустему Рашидовичу, а в период его отсутствия – первому заместителю генерального директора по стратегии ОАО «Камснаб» Фарукшину Азату Мидхатовичу.

Итоги голосования:

«ЗА»                                                                     119 080                              ( 70,05 )%

«ПРОТИВ»                                                           50 914                               ( 29,95 )%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                               0                                          ( 0 )%

По первому вопросу.

 Выплачивать Махоткину Михаилу Фиофилактовичу вознаграждения за исполнение обязанностей освобожденного председателя Наблюдательного совета (Совета директоров) в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц в период с 17.02.2009 г. до годового общего собрания акционеров ОАО «Камснаб» по итогам работы общества за 2008 год.

По второму вопросу.

Одобрить заключение Обществом сделок, которые в совокупности превысят 25% от валюты баланса Общества, а именно:

1.1. кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии и т.д.) и дополнительных соглашений для финансирования деятельности Общества между ОАО «Камснаб» (в качестве заемщика) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице филиала Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Набережночелнинского отделения № 8219  (в качестве кредитора), которые могут быть совершены в период с 19 марта 2009 года по 19 марта 2010 года на общую сумму, не превышающую 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей, с процентной

ставкой не более 20 % годовых, с платой за обслуживание кредита не более 1,2 % годовых, с платой за открытие кредитной линии (предоставлении кредита) не более 1,2 % от лимита линии (суммы кредита), с платой за пользование лимитом кредитной линии не более  3 % годовых, с платой за резервирование ресурсов не более 3 % годовых, с компенсацией за досрочный возврат не более 4 % годовых, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше удвоенной ставки рефинансирования Банка России, сроком каждого договора, не превышающим 1,5 лет, правом пролонгации договоров на срок не более 6 месяцев. Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по Кредитному договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем до 20  (Двадцати) % годовых как единовременно, так и накопительным итогом в каждом году действия Кредитного договора.

1.2. по залогу основных средств, иного имущества, имущественных прав Общества, а также дополнительных  соглашений к указанным сделкам  балансовой стоимостью имущества не более 470 000 000 (Четырехсот семидесяти миллионов) рублей между ОАО «Камснаб» (в качестве залогодателя) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице филиала Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Набережночелнинского отделения № 8219 (в качестве залогодержателя) на условиях залогодержателя, которые могут быть совершены в обеспечение исполнения обязательств Общества по заключаемым кредитным договорам.

2. Подписание кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии и т.д.), договоров залога и дополнительных соглашений к указанным сделкам  поручить генеральному директору ОАО «Камснаб» Галиакберову Рустему Рашидовичу, а в период его отсутствия – первому заместителю генерального директора по стратегии ОАО «Камснаб» Фарукшину Азату Мидхатовичу.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:  «19»  марта  2009 г.