Сообщение о существенном факте 18.02.2009

Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 17 февраля 2009 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 18 февраля 2009 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) №  10-08/09-06;

Содержание решений, принятых наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

По вопросу созыва внеочередного общего собрания:

4.   Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Камснаб”.

4.1. Определить:

4.1.1. форму проведения внеочередного общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

4.1.2. дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 19 марта 2009 г.

4.1.3. место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний

4.1.4. время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 11.00 часов

4.1.5. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров — 10.00 часов

4.1.6. дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 17 февраля 2009 года

4.2. Утвердить:

4.2.1. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате вознаграждения председателю Наблюдательного совета (совета директоров) открытого акционерного общества «Камснаб».

2. Одобрение сделок по получению обществом кредитов.

4.2.2. следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам — юридическим лицам дополнительно заказным письмом, не позднее 27 февраля 2009 г.

4.2.3. следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

— проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания.

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», финансовое бюро, с 02 марта 2009 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.45, телефон для справок: (8552) 710-614

4.2.4.  форму и текст  бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.