Сообщение о существенном факте 17.10.2008

Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 16 октября 2008 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 17 октября 2008 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) №  10-08/09-02;

Содержание решения, принятого наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

По вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Камснаб»:

I. Определить:

• форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,
• дату проведения собрания: 20 ноября 2008 г.,
• место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д.51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний,
• время проведения собрания 11.00 часов,
• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 10.00 часов.

II. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 17 октября 2008 г.

III. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность.

IV. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: согласно уставу опубликовать сообщение в газете «Челнинские известия»,  а акционерам – юридическим лицам направить сообщение заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.

V. Утвердить формулировку решения внеочередного общего собрания акционеров:

    Одобрить следующие сделки, в совершении которых  имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем:

     1. С ООО «БУГОРОС» по приобретению  ООО «БУГОРОС» обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «Камснаб», государственный регистрационный номер 1-01-55329-D-001D от 24.07.2008 г., размещаемых по открытой подписке, в количестве до 13 932 шт. (включительно) номинальной стоимостью 10 рублей, по цене размещения – 1 513 рублей за одну   акцию, на общую сумму до 21 079 116 (Двадцати одного миллиона семидесяти девяти тысяч ста шестнадцати) рублей (включительно).

      VI. Определить следующий  перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

• формулировка решения внеочередного общего собрания акционеров.

VII. Определить следующий  порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д. 51, офис ОАО «Камснаб», каб.215,  с «31» октября 2008 г. по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. Телефон для справок: (8-8552) 710-614.

VIII. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.