Сообщение о существенном факте 17.07.2007

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Камснаб»

ОАО «Камснаб»

423802 Республика Татарстан г.Наб.Челны

1021602013366

1650006241

55329- D

www.kamsnab.ru

2. Содержание сообщения

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 16 июля 2007 г., протокол заседания совета директоров № 10-07/08-01;

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета (Совета директоров)общества Галиакберова Рустема Рашидовича.

2. И збрать секретарем Наблюдательного совета (Совета ди­ректоров) общества Киреева Ивана Вольтеровича.

3. «Определение цены размещения акций»

1)   Определить цену размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций общества в размере — 1513 (Одна тысяча пятьсот тринадцать) рублей за одну именную обыкновен­ную бездокументарную акцию.

2)   Определить цену размещения именной обыкновенной бездокументарной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций — 1513 (Одна тысяча пятьсот тринадцать) рублей.

4. « Об увеличении уставного капитала общества путем дополнительного размещения акций»

в связи с тем, что требуемое в соответствии со ст.28 ФЗ «Об акционерных обществах» единогласие всех   членов Наблюдательного совета (Совета директоров) не достигнуто,   решение по данному вопросу не принято.

5.   О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

I     Определить:

·          форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,

• дату проведения собрания: 09 августа 2007 г.,

·          место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д.51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний.

·          время проведения собрания 11.00

• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 10.00

II . Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 13 июля 2007 г.

III . Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

·        Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

IV . Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: опубликовать сообщение согласно уставу в газете «Челнинские известия»   не позднее чем 19 июля 2007 года, акционерам – юридическим лицам направить сообщение заказным письмом.

Увеличить уставный капитал общества на 373720 (Триста семьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей путем размещения 37372 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных   акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Способ размещения — открытая подписка.

Цена размещения – 1513 рублей за одну акцию (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).

Форма оплаты: Оплата акций предусмотрена денежными средствами. VI . Определить следующий   перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению   собрания:1.        Формулировка решения внеочередного общего собрания акционеров.

2.        Бухгалтерская отчетность общества за 2006 год и I квартал 2007 года.

3.        Отчет независимого оценщика по цене размещения акции.

VII . Определить следующий   порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д. 51, офис ОАО «Камснаб», каб.307,   с «19» июля 2007 г. по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. Телефон для справок: (8-8552) 710-696.