Сообщение о существенном факте 15.12.2009

проспект М.Джалиля, 51

Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 11 декабря 2009 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 14 декабря 2009 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) №  10-09/10-03.

Содержание решений, принятых наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

По вопросу повестки дня заседания:

     3. Разное.

1.   Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Камснаб”.

     2. Определить:

     2.1. форму проведения внеочередного общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

    2.2. дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 19 января 2010 г.

    2.3. место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний.

    2.4. время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 11.00 часов.

    2.5. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров — 10.00 часов.

    2.6. дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 11 декабря 2009 года.

    3. Утвердить:

    3.1. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.      Об одобрении крупных сделок по получению кредитов.

          3.2. следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам — юридическим лицам дополнительно заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

    3.3. следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

— проект решения общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания;

— бухгалтерский баланс общества на 30.09.2009 года.     

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», кабинет 307, с 30 декабря 2009 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.45, телефон для справок: (8552) 710-614.