Сообщение о существенном факте 14.02.2008

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 13 февраля 2008 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) № 10-07/08-08;

Содержание решения, принятого наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

По вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Камснаб”.
2. Определить:

2.1. форму проведения внеочередного общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.2. дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 13 марта 2008 г.

2.3. место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний

2.4. время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 11 ч 00 мин.

2.5. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров — 10 ч 00 мин

2.6. дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 13 февраля 2008 года

1. Утвердить:

3.1. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупных сделок.

2. Об утверждении устава ОАО «Камснаб» в новой редакции.

3. О внесении изменений в «Положение о наблюдательном совете (совете директоров) ОАО «Камснаб».

3.2. следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно направить  заказным письмом, не позднее 21 февраля 2008 г.

3.3. следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

—  бухгалтерская отчетность ОАО «Камснаб» на 30 сентября 2007г.

—    проект устава ОАО «Камснаб» в новой редакции;

—     проект изменений в «Положение о наблюдательном совете (совете директоров) ОАО «Камснаб»

—          проекты решений общего собрания акционеров

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», каб. 215, с 22 февраля 2008 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.45, телефон для справок: (8552) 710-614

3.4.  форму и текст  бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.