Сообщение о существенном факте 11.07.2008

1. Общие сведения

55329- D

2. Содержание сообщения

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 г.   («ЗА» — 146254   голоса   или 100 %)

2. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за    2007 год в размере 65 180 890,83руб.:

— в фонд накопления – 41 692 891,83руб.

— в резервный фонд – 9 500 000 руб.

— на выплату дивидендов – 300 012 руб.

— на вознаграждение членам наблюдательного совета (совета директоров) – 651 809 руб.

— на вознаграждение председателю наблюдательного совета (совета директоров) – 13 036 178 руб.

Выплатить годовые дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям общества в размере 20% от номинальной стоимости акций, а также вознаграждения председателю и членам наблюдательного совета (совета директоров) в срок не более 60 дней с даты принятия общим собранием решения.

«ЗА»                                                                   95 340                                    ( 65,19 )%

«ПРОТИВ»                                                          0                                              ( 0 )%

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ »                                      50 914                                    ( 34,81 )%

3. Избрать Счетную комиссию общества в составе 7 человек из следующих кандидатов:

Белякова Ирина Юрьевна     «ЗА»               146 254 ( 100,0 )%

Грошева Людмила Николаевна «ЗА»     146 254 ( 100,0 )%

Денисова Ирина Михайловна    «ЗА»      146 254 ( 100,0 )%

Мацко Людмила Васильевна   «ЗА»           146 254 ( 100,0 )%

Сорокина Ольга Анатольевна «ЗА»       146 254 ( 100,0 )%

Усова Валентина Ивановна         «ЗА»    146 254 ( 100,0 )%

Широких Ирина Болеславовна «ЗА»        146 254 ( 100,0 )%

4. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе 5 человек из следующих кандидатов:

Арсланов Азат Нурисламович («ЗА» — 144 498   голосов или 100 %)

Марчуков Александр Федорович («ЗА» — 144 498   голосов или 100 %)

Нурмухаметов Айрат Фаатович («ЗА» — 144 498   голосов или 100 %)

Усманов Ришат Рашидович («ЗА» — 144 498   голосов или 100 %)

Яппарова Роза Наилевна («ЗА» — 144 498   голосов или 100 %)

5. Утвердить аудитором общества — закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» (лицензия № Е 000237 от 20.05.02 г. на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ, действительна до 20.05.12 г.) («ЗА» — 146254   голоса   или 100 %)

6 . Избрать членов Наблюдательного совета (Совета директоров) общества в составе 7(семи) человек из следующих кандидатов:

Автономов Андрей Владимирович «ЗА»   0 голосов ( 0,0 ) %

Габдуллин Марат Габдулахатович «ЗА» 178 199 голосов ( 17,41 ) %

Галиакберов Рустем Рашидович «ЗА»   139 045 голосов ( 13,58 ) %

Казаринова Елена Сергеевна «ЗА»           178 199 голосов   ( 17,41 )%

Киреев Иван Вольтерович «ЗА»                130 000 голосов (1 2,70 )%

Махоткин Михаил Фиофилактович «ЗА»   130 953 голоса   ( 12,79 )%

Мухаметшин Марат Гусманович «ЗА»   0 голосов    (0 ,0 )%

Наумов Владимир Петрович «ЗА»           0 голосов   ( 0,0 )%

Почикаенко Ольга Владимировна «ЗА» 130 000 голосов    ( 12,70 )%

Решетников Иван Павлович «ЗА»            0 голосов ( 0,0 )%

Фарукшин Азат Мидхатович   «ЗА»        137 382 голоса   ( 13,42 )%

7. Утвердить   устав общества в новой редакции.

«ЗА»                                                                   95 340                                    ( 65,19 )%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                    ( 34,81 )%

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ »                                      0                                               ( 0 )%

8. Одобрить сделки по приобретению, отчуждению ценных бумаг, недвижимого и иного имущества, товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов и другие сделки, в совершении которых   имеется заинтересованность, и которые   могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров, между обществом и заинтересованными лицами: Членами Наблюдательного совета (Совета директоров), Единоличным исполнительным органом, — на сумму не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (с каждым).

  «ЗА»                                                                  93 584                                    ( 64,76 )%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                    ( 35,24 )%

        Одобрить сделки по приобретению, отчуждению ценных бумаг, недвижимого и иного имущества, товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов и другие сделки, в совершении которых   имеется заинтересованность, и которые   могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров, со следующими юридическими лицами и в   следующих размерах:

  1. С ЗАО «ММХ «Булгар» на сумму     не более   2 000 000 000   (Два миллиарда) рублей   

«ЗА»                                                                   95 340                                    (__ 65,19 __)%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                    (__ 34,81 __) %

2. С ОАО «Татметалл» на сумму    не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей    

«ЗА»                                                                   56 305                                   (__ 52,51 __)%

«ПРОТИВ»                                                       50 914                                   (__ 47,49 _) %

3. С ООО «Маршал» на сумму   не более 1 000 000 000 (Один   миллиард) рублей

«ЗА»                                                                   95 340                                    (__ 65,19 __)%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                    (__ 34,81 __) %

4. С ООО «Бугорос» на сумму   не более 1 000 000 000   (Один   миллиард) рублей   

  «ЗА»                                                                  95 340                                    (__ 65,19 __)%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                    (__ 34,81 __) %

5. С ОАО «Галантерея-ткани» на сумму не более 1 000 000 000   (Один миллиард) рублей

« ЗА»                                                                   93 584                                    (__ 64,76 __)%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                    (__ 35,24 __) %

  6. С ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» на сумму не более 1 000 000 000   (Один миллиард) рублей  

«ЗА»                                                                   94 368                                    (__ 64,96 __)%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                   (__ 35,04 ___) %

«ЗА»                                                                   95 340                                    (__ 65,19 __)%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                    (__ 34,81 __) %

8. С ООО «Торговый дом «Камснаб» на сумму   не более 1 500 000 000   (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей                                  

«ЗА»                                                                   93 584                                    (__ 64,76 __)%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                    (__ 35,24 __) %

9. С ООО «ТЭК «Камснаб-Авто» на сумму    не более 1 000 000 000   (Один миллиард) рублей                       

«ЗА»                                                                   95 340                                    (__ 65,19 __)%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                    (__ 34,81 __) %

10. С ООО «Металлург» на сумму   более   не более 1 000 000 000   (Один миллиард) рублей                       

«ЗА»                                                                   95 340                                    (__ 65,19 __)%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                    (__ 34,81 __) %

11. С ОАО «Кукморский завод металлопосуды» на сумму   не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей                                           

«ЗА»                                                                   95 340                                    (__ 65,19 __)%

«ПРОТИВ»                                                     50 914                                   (__ 34,81 __) %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 г.

2. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за    2007 год в размере 65 180 890,83руб.:

— в фонд накопления – 41 692 891,83руб.

— в резервный фонд – 9 500 000 руб.

— на выплату дивидендов – 300 012 руб.

— на вознаграждение членам наблюдательного совета (совета директоров) – 651 809 руб.

— на вознаграждение председателю наблюдательного совета (совета директоров) – 13 036 178 руб.

Выплатить годовые дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям общества в размере 20% от номинальной стоимости акций, а также вознаграждения председателю и членам наблюдательного совета (совета директоров) в срок не более 60 дней с даты принятия общим собранием решения.

3. Избрать Счетную комиссию общества в составе 7 человек из следующих кандидатов:

Белякова Ирина Юрьевна    

Грошева Людмила Николаевна

Денисова Ирина Михайловна   

Мацко Людмила Васильевна  

Сорокина Ольга Анатольевна

Усова Валентина Ивановна        

Широких Ирина Болеславовна

4. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе 5 человек из следующих кандидатов:

  Арсланов Азат Нурисламович

Марчуков Александр Федорович

Нурмухаметов Айрат Фаатович

Усманов Ришат Рашидович

Яппарова Роза Наилевна

5. Утвердить аудитором общества — закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» (лицензия № Е 000237 от 20.05.02 г. на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ, действительна до 20.05.12 г.)

6. Избрать членов Наблюдательного совета (Совета директоров) общества в составе 7(семи) человек из следующих кандидатов:

Габдуллин Марат Габдулахатович

Галиакберов Рустем Рашидович

Казаринова Елена Сергеевна

Киреев Иван Вольтерович

Махоткин Михаил Фиофилактович

Почикаенко Ольга Владимировна

Фарукшин Азат Мидхатович

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ   РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

8. Одобрить сделки по приобретению, отчуждению ценных бумаг, недвижимого и иного имущества, товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов и другие сделки, в совершении которых   имеется заинтересованность, и которые   могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров, между обществом и заинтересованными лицами: Членами Наблюдательного совета (Совета директоров), Единоличным исполнительным органом, — на сумму не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (с каждым).

        Одобрить сделки по приобретению, отчуждению ценных бумаг, недвижимого и иного имущества, товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов и другие сделки, в совершении которых   имеется заинтересованность, и которые   могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров, со следующими юридическими лицами и в   следующих размерах:

   1. с ЗАО «ММХ «Булгар» на сумму     не более   2 000 000 000   (Два миллиарда) рублей   

  2. с ОАО «Татметалл» на сумму    не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей      

  4. с ООО «Бугорос» на сумму   не более 1 000 000 000   (Один миллиард) рублей    

  5. с ОАО «Галантерея-ткани» на сумму не более 1 000 000 000   (Один миллиард) рублей                                           

  6. с ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» на сумму не более 1 000 000 000   (Один миллиард) рублей  

  7. с ОАО «Казанская Сельхозтехника» на сумму не более 1 000 000 000   (Один миллиард) рублей               

  8. с ООО «Торговый дом «Камснаб» на сумму   не более 1 500 000 000   (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей                                  

  9. с ООО «ТЭК «Камснаб-Авто» на сумму    не более 1 000 000 000   (Один миллиард) рублей                       

  10. с ООО «Металлург» на сумму   более   не более 1 000 000 000   (Один миллиард) рублей

  11. с ОАО «Кукморский завод металлопосуды» на сумму   не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей