Сообщение о существенном факте 08.10.2007

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 05 октября 2007 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) № 10-07/08-04;

Содержание решения, принятого наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

1. По вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Камснаб”.
2. Определить:

2.1. форму проведения внеочередного общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.2. дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 31 октября 2007 г.

2.3. место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний

2.4. время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 11.30 часов

2.5. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров — 10.30 часов

2.6. дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 5 октября 2007 года

1. Утвердить:

3.1. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Утверждение устава Общества в новой редакции.

3.2. следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно заказным письмом, не позднее 10 октября 2007 г.

3.3. следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

—          проект устава общества в новой редакции, одобренный Наблюдательным советом (советом директоров) общества

—          решение Наблюдательного совета (совета директоров) общества по данному вопросу    

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», каб. 215, с 11 октября 2007 г. по рабочим дням с 8.00 по 17.00, телефон для справок: (8552) 710-614

3.4.  форму и текст  бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2. По вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета (совета директоров) и избрании нового состава совета.

1. Удовлетворить требование ОАО «Татметалл» — акционера ОАО «Камснаб» о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Камснаб”.

3.1 форму проведения внеочередного общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

3.2. дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 декабря 2007 г.

3.3. дату окончания приема предложений от акционеров по кандидатурам в состав  Наблюдательного совета (совета директоров) 20 ноября 2007 года.

3.4. место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний

3.5. время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 11.00 часов

3.6. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров — 10.00 часов

3.7. дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 5 октября 2007 года

4. Утвердить:

4.1. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета (совета директоров) и избрании нового состава совета.

4.2. следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно заказным письмом, не позднее 10 октября 2007 г.

4.3. следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

—          сведения о кандидатах в состав Наблюдательного совета (совета директоров) общества

—          решение Наблюдательного совета (совета директоров) общества по данному вопросу    

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», каб. 215, с 30 ноября 2007 г. по рабочим дням с 8.00 по 17.00, телефон для справок: (8552) 710-614