Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Камснаб» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Камснаб» |
1.3. Место нахождения эмитента | 423802 Республика Татарстан г.Наб.Челны |
1.4. ОГРН эмитента | 1021602013366 |
1.5. ИНН эмитента | 1650006241 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55329-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www. kamsnab.ru |
2. Содержание сообщения | ||||||||||
Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 04 октября 2007 г.;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 05 октября 2007 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) № 10-07/08-04; Содержание решения, принятого наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества. 1. По вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.1. форму проведения внеочередного общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.2. дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 31 октября 2007 г. 2.3. место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний 2.4. время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 11.30 часов 2.5. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров — 10.30 часов 2.6. дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 5 октября 2007 года
3.1. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: Утверждение устава Общества в новой редакции. 3.2. следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно заказным письмом, не позднее 10 октября 2007 г. 3.3. следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: — проект устава общества в новой редакции, одобренный Наблюдательным советом (советом директоров) общества — решение Наблюдательного совета (совета директоров) общества по данному вопросу С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», каб. 215, с 11 октября 2007 г. по рабочим дням с 8.00 по 17.00, телефон для справок: (8552) 710-614 3.4. форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. По вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета (совета директоров) и избрании нового состава совета. 1. Удовлетворить требование ОАО «Татметалл» — акционера ОАО «Камснаб» о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Камснаб”.
|
||||||||||
3. Определить:
3.1 форму проведения внеочередного общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 3.2. дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 декабря 2007 г. 3.3. дату окончания приема предложений от акционеров по кандидатурам в состав Наблюдательного совета (совета директоров) 20 ноября 2007 года. 3.4. место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний 3.5. время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 11.00 часов 3.6. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров — 10.00 часов 3.7. дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 5 октября 2007 года 4. Утвердить: 4.1. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета (совета директоров) и избрании нового состава совета. 4.2. следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно заказным письмом, не позднее 10 октября 2007 г. 4.3. следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: — сведения о кандидатах в состав Наблюдательного совета (совета директоров) общества — решение Наблюдательного совета (совета директоров) общества по данному вопросу С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», каб. 215, с 30 ноября 2007 г. по рабочим дням с 8.00 по 17.00, телефон для справок: (8552) 710-614
|
3. Подписи
3.1. Генеральный директор М.Ф.Махоткин
(подпись)
3.2. Дата «05» октября 2007 г. М. П.