Сообщение о существенном факте 08.02.2011

проспект М.Джалиля, 51

Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 04 февраля 2011 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 07 февраля 2011 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) №  10-10/11-05

Содержание решений, принятых наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

По третьему вопросу повестки дня заседания:

Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1.   Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Камснаб”.

2.    Определить:

2.1. форму проведения внеочередного общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.2. дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 марта 2011 г.

2.3. место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний

2.4. время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 11.00 часов

2.5. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров — 10.00 часов

2.6. дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 04 февраля 2011 года

3. Утвердить:

3.1. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.2. Следующую формулировку решения внеочередного собрания акционеров:

1. Одобрить заключение Обществом сделок,  которые в совокупности превысят 25% от валюты баланса Общества, а именно:

1.1. сделок по предоставлению поручительства, заключаемых между Открытым акционерным обществом «Камснаб» и  Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»  в лице филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Набережночелнинского отделения № 8219, в обеспечение кредитных обязательств общества с ограниченной ответственностью «Камснаб» (в качестве Заемщика) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»  в лице филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Набережночелнинского отделения № 8219 (в качестве Кредитора), заключенных в период с 10.03.2011 г. по 10.03.2012г. на общую сумму не превышающую 240 000 000  (Двести сорок миллионов) рублей,  сроком не более  1,5 года, с процентной ставкой не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых, с платой за открытие кредитной линии (предоставление кредита)  не более 1,0% от лимита линии (суммы кредита), с платой за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование кредитных ресурсов) не более 2,0% годовых, с платой за обслуживание кредита не более 1,0 (один) процента годовых, с платой за досрочный возврат кредита не более 1,0 (Один) процента

годовых от досрочно возвращаемой суммы, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 раза процентов годовых, но не менее двойного значения процентной ставки, предусмотренной кредитным договором, с платой за внесение

Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по Кредитным договорам, с уведомлением Открытого акционерного общества «Камснаб» без оформления этих изменений дополнительными соглашениями, но не более чем на 1,0% процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитных договоров.

Подписание договоров поручительства поручить генеральному директору ООО «УК «БУГОРОС»» Фарукшину Азату Мидхатовичу, а в период его отсутствия – первому заместителю генерального директора ООО «УК «БУГОРОС» Мухаметшину Марату Гусмановичу.

1.2. сделок по залогу недвижимого имущества и права аренды земельных участков балансовой стоимостью не более  330 000 000  (Триста тридцать миллионов  рублей) в обеспечение кредитных обязательств общества с ограниченной ответственностью «Камснаб» (в качестве Заемщика) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»  в лице филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Набережночелнинского отделения № 8219 (в качестве Кредитора), которые могут быть заключены в период с 10.03.2011 г. по 10.03.2012г. на общую сумму не превышающую 240 000 000  (Двести сорок миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых, с платой за открытиекредитной линии (предоставление кредита)  не более 1,0% от лимита линии (суммы кредита), с платой за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование кредитных ресурсов) не более 2,0% годовых, с платой за обслуживание кредита не более 1,0 (один) процента годовых, с платой за досрочный возврат кредита не более 1,0 (Один) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 раза процентов годовых, но не менее двойного значения процентной ставки, предусмотренной кредитным договором, с платой за внесение изменений в кредитную документацию по инициативе заемщика не более 3 000 (Трех тысяч) рублей за каждое изменение, сроком каждого договора, не превышающим 1,5 лет, правом пролонгации договоров на срок не более 1,5 лет.

Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по Кредитным договорам, с уведомлением ОАО «Камснаб» без оформления этих изменений дополнительными соглашениями, но не более чем на 1,0% процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитных договоров.

Подписание договоров залога (ипотеки) поручить генеральному директору ООО «УК «БУГОРОС»» Фарукшину Азату Мидхатовичу, а в период его отсутствия – первому заместителю генерального директора ООО «УК «БУГОРОС» Мухаметшину Марату Гусмановичу.

2.Одобрить заключение между Обществом (Залогодателем) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»  в лице филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Набережночелнинского отделения № 8219 (Залогодержателем) соглашений о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемого в залог  Открытому акционерному обществу «Сбербанк России»  в лице филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Набережночелнинского отделения № 8219, в соответствии с п.1.2. настоящего протокола.  Одобрить представление Открытому акционерному обществу «Сбербанк России»  в лице филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Набережночелнинского отделения № 8219 (Кредитору/Залогодержателю) нотариально удостоверенных согласий на внесудебный порядок обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог  Открытому акционерному обществу «Сбербанк России»  в лице филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Набережночелнинского отделения № 8219  (Кредитору/Залогодержателю) в соответствии с п.1.2. настоящего протокола.

Поручить генеральному директору ООО «УК «БУГОРОС»» Фарукшину Азату Мидхатовичу, а в период его отсутствия – первому заместителю генерального директора ООО «УК «БУГОРОС» Мухаметшину Марату Гусмановичу согласовывать условия заключаемых с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»  в лице филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Набережночелнинского отделения № 8219  (Кредитором/Залогодержателем) соглашений о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России»  в лице филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Набережночелнинского отделения № 8219 (Кредитору/Залогодержателю), всоответствии с п.1.2. настоящего протокола и подписание с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»  в лице филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Набережночелнинского отделения № 8219 указанных соглашений, а также нотариально удостоверенных согласий на внесудебный порядок обращения взыскания на имущество.

ОАО «Татметалл», ООО «БУГОРОС», ООО «Маршал», ОАО «КЗМА» (ОАО «Татметалл», ООО «БУГОРОС», ООО «Маршал». ОАО «КЗМА» являются аффилированными лицами ООО «Камснаб» и имеют совместно более 20 процентов голосующих акций ОАО «Камснаб»);

Галиакберов Р.Р., Нугманов Л.Р., Почикаенко О.В., Фарукшин А.М. (члены наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «Камснаб», ООО «Камснаб»), Галиакберов Р.Р. (член наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «Камснаб», лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей ООО «Камснаб»)

3.3. следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам — юридическим лицам дополнительно заказным письмом, не позднеечем за 20 дней до даты проведения собрания.

3.4. следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

— проект решения общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания;

— бухгалтерский баланс общества на 30.09.2010 года.

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», каб.№ 318, с 18 февраля 2011 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.45, телефон для справок: (8552) 71-04-76

3.5.  форму и текст  бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.