«Сведения о решениях общих собраний»
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Камснаб» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Камснаб» |
| 1.3. Место нахождения эмитента: 423824, РФ, РТ, г. Набережные Челны, пр.М.Джалиля, д.51 |
| 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013366 |
| 1.5. ИНН эмитента: 1650006241 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55329- D |
| 1.7.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kamsnab . ru |
| 1.8.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: газеты «Челнинские известия», «Республика Татарстан» |
| 1.9. Код существенного факта: 1055329 D 06072005 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания: годовое |
| 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание |
| 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2005 г., г.Набережные Челны, пр.М.Джалиля, д.51 |
| 2.3. Кворум общего собрания: по всем вопросам повестки дня – 97,43 % |
| 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2004 год. «ЗА» – 145 334 голоса; «ПРОТИВ» – 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 109 голосов 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2004 года. «ЗА» –145 328 голосов; «ПРОТИВ» – 9 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 109 голосов. 3.Избрание членов ревизионной комиссии общества. Киряшин Владимир Александрович: «ЗА» -145 329; «ПРОТИВ» — 83; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6. Низамов Ленар Ильфирович: «ЗА» — 145309; «ПРОТИВ» — 83; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6. Султанов Эмиль Эдуардович: «ЗА» — 145309; «ПРОТИВ» — 83; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6. Устинова Ольга Анатольевна: «ЗА» — 145329; «ПРОТИВ» — 83; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6. Шайхутдинов Эльвир Ильгизярович: «ЗА» — 145309; «ПРОТИВ» — 83; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6. 4. Утверждение аудитора общества. «ЗА» – 145268 голосов; «ПРОТИВ» – 103 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 29 голосов 5.Избрание членов Наблюдательного совета (совета директоров) общества. Галиакберов Рустем Рашидович – «ЗА» — 131 398 голосов; Зияев Ислам Иватович – «ЗА» — 178 414 голосов; Махоткин Михаил Фиофилактович – «ЗА» — 133 867 голосов; Мингазетдинов Ильдус Анварович – «ЗА» — 130 834 голоса; Сибгатуллин Радик Рашидович – «ЗА» — 229 голосов; Смирнов Владимир Сергеевич – «ЗА» — 132 627 голосов; Фарукшин Азат Мидхатович – «ЗА» — 130 925 голосов; Хайруллина Ирина Владимировна – «ЗА» — 178 404 голоса. |
| 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. |
| 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2004 год.
2. Утвердить следующие распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год в размере 35075000 руб.: в фонд потребления – 7 000 000 руб.; в резервный фонд – 27927994 руб.; на выплату дивидендов – 150006 руб. Направить 7850000 руб. из фонда накопления Общества, сформированного из прибыли прошлых лет, на увеличение резервный фонда. Выплатить годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 10 (Десяти) % от номинальной стоимости акций в срок не более 60 дней с даты принятия общим собранием решения о выплате дивидендов. 3. Избрать членами Ревизионной комиссии:
Киряшина Владимира Александровича Низамова Ленара Ильфировича Султанова Эмиля Эдуардовича Устинову Ольгу Анатольевна Шайхутдинова Эльвира Ильгизяровича 4. Утвердить аудитором общества ООО «Консалтинговая аудиторская фирма «КонсАудит». 5. Избрать членами Наблюдательного совета (совет директоров) общества: Галиакберова Рустема Рашидовича Зияева Ислама Иватовича Махоткина Михаила Фиофилактовича Мингазетдинова Ильдуса Анваровича Смирнова Владимира Сергеевича Фарукшина Азата Мидхатовича Хайруллину Ирину Владимировну |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Камснаб» М.Ф.Махоткин
3.2. Дата 06 июля 2005 г. М.П. |