Сообщение о существенном факте 07.05.2009

проспект М.Джалиля, 51

Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 06 мая 2009 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 07 мая 2009 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) №  10-08/09-08.

Содержание решений, принятых наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

По вопросу повестки дня заседания:

     5. О созыве годового общего собрания акционеров общества.

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Камснаб”.

2. Определить:

2.1. форму проведения годового общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.2. дату проведения годового общего собрания акционеров – 10 июня 2009 г.

2.3. место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний

2.4. время проведения годового общего собрания акционеров — 11.00 часов

2.5. время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10.00 часов

2.6. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 06 мая 2009 года

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии общества  и избрании нового состава комиссии.

2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2008 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества по результатам 2008 года.

4. Утверждение устава общества в новой редакции.

5. Выборы Ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Выборы Наблюдательного совета (совета директоров) общества.

8. Выборы единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.

9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам – юридическим лицам дополнительно направить заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

• годовая бухгалтерская отчетность
• аудиторское заключение
• годовой отчет общества
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
• сведения о кандидатах в наблюдательный совет (совет директоров) общества, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, единоличный исполнительный орган
• проект устава общества в новой редакции
• проекты решений общего собрания акционеров

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 51, ОАО «Камснаб», кабинет 307, с 21 мая 2009 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.45, телефон для справок: (8552) 710-614

7.  Утвердить форму и текст  бюллетеней  для голосования.