Сообщение о существенном факте 06.07.2007

1. Общие сведения

55329- D

2. Содержание сообщения

1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2006 г.   («ЗА» — 144 476 голосов или 100 %)

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества по результатам   2006 г.   («ЗА» — 144 476 голосов или 100 %)

3. Выборы Ревизионной комиссии общества

       1. Арсланов Азат Нурисламович («ЗА» — 144 476 голосов или 100 %)

      2. Марчуков Александр Федорович («ЗА» — 144 476 голосов или 100 %)

      3. Нурмухаметов Айрат Фаатович («ЗА» — 144 476 голосов или 100 %)

      4. Старостин Олег Александрович («ЗА» — 144 476 голосов или 100 %)

      5. Усманов Ришат Рашидович («ЗА» — 144 476 голосов или 100 %)

  4. Утвердение аудитора общества. («ЗА» — 144 476 голосов или 100 %)

5. Выборы Наблюдательного совета (совета директоров) общества.

      1. Галиакберов Рустем Рашидович («ЗА» — 131 726 голосов или   13,03 %)

2. Гатауллин Руслан Анасович («ЗА» —   0 голосов или 0   %)

      3. Ибрагимов Карим Ильдусович («ЗА» — 130 802 голоса   или 12,93 %)

      4. Казаринова Елена Сергеевна («ЗА» — 209 230 голосов или   20,69 %)

     5. М ахоткин Михаил Фиофилактович («ЗА» — 130 802 голосов или 12,93   %)

     6. Нуриев Эдуард Минсалихович («ЗА» — 0 голосов или   0 %)

     7. Сибгатуллин Радик Рашидович («ЗА» — 0   голосов или 0   %)

     8. Смирнов Владимир Сергеевич («ЗА» — 130 802 голоса   или   12,93 %)

     9. Фарукшин Азат Мидхатович («ЗА» — 130 802 голоса   или   12,93 %)

     10. Хайруллина Ирина Владимировна («ЗА» — 147 168 голосов или   14,55 %)

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

    1. С ЗАО «ММХ «Булгар» на сумму не более 2000000000 (Два миллиарда) рублей   («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

   2. С ОАО «Татметалл» на сумму не более 2000000000 (Два   миллиарда) рублей   («ЗА» — 107 104 голосов или   100 %)

   3. С ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

4. С ООО «Булгары Плюс» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

  5. С ОАО «Галантерея-ткани» на сумму не более 500000000 (Пятьсот   миллионов) рублей(«ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

  6. С ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

  7. С ООО «Инвестиционная компания «ТатИнК» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей                         («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

8. С ООО «ТатИнК-Финанс» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

   9. С   Негосударственным пенсионным фондом «Право» на сумму не более 20000000 (Двадцать миллионов) рублей («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

   10. С ОАО «Заинский сахар»   на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

   11. С ОАО «Казанская сельхозтехника»   на сумму не более 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

   12. С ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры»   на сумму не более 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей («ЗА» — 135 814   голосов или   100 %)

   13. С ОАО «Кукморский завод металлопосуды» на сумму не более 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

  14. С ООО «Бугорос» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей   («ЗА» — 134 320 голосов или   100 %)

  15. С ООО «Булгары» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

  16. С ООО «Маршал» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей («ЗА» — 107 104 голоса   или   100 %)

  17. С ООО «Металлург» на сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей («ЗА» — 144 476 голосов или   100 %)

1.Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 г.

2.Утвердить следующее   распределения прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г. в размере 55 613 354,77 рублей:

в фонд потребления – 47 917 170,84 руб.;

в резервный фонд – 7 499 676,07 руб.;

на выплату дивидендов 196 507,86 руб.

Выплатить годовые дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям общества в денежной форме в размере 13,1 % от номинальной стоимости акций в срок не более 60 дней с даты принятия общим собраниям решения о выплате   дивидендов.

3.Избрать членами Ревизионной комиссии:

       1. Арсланов Азат Нурисламович

      2. Марчуков Александр Федорович

      3. Нурмухаметов Айрат Фаатович

      4. Старостин Олег Александрович

      5. Усманов Ришат Рашидович

4.Утвердить аудитором общества ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

5.Избрать   членами   Наблюдательного совета (совета директоров) общества 7 человек:

      1. Галиакберов Рустем Рашидович

      2. Ибрагимов Карим Ильдусович

      3. Казаринова Елена Сергеевна

     4. М ахоткин Михаил Фиофилактович

     5. Смирнов Владимир Сергеевич

     6. Фарукшин Азат Мидхатович

     7. Хайруллина Ирина Владимировна

6. Одобрить   сделки: по приобретению и(или) отчуждению ценных бумаг, недвижимого   и иного имущества, товаров, на оказание услуг; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов и другие сделки,   в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими юридическими лицами и в следующих размерах:

   1. С ЗАО «ММХ «Булгар» на сумму не более 2000000000 (Два миллиарда) рублей.

   2. С ОАО «Татметалл» на сумму не более 2000000000 (Два   миллиарда) рублей.

   3. С ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей

  5. С ОАО «Галантерея-ткани» на сумму не более 500000000 (Пятьсот   миллионов) рублей

  6. С ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей

  7. С ООО «Инвестиционная компания «ТатИнК» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей                       8. С ООО «ТатИнК-Финанс» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей

   9. С   Негосударственным пенсионным фондом «Право» на сумму не более 20000000 (Двадцать миллионов) рублей.

   10. С ОАО «Заинский сахар»   на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей

   11. С ОАО «Казанская сельхозтехника»   на сумму не более 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей

   12. С ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры»   на сумму не более 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей

   13. С ОАО «Кукморский завод металлопосуды» на сумму не более 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей

  14. С ООО «Бугорос» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей  

  15. С ООО «Булгары» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей

  16. С ООО «Маршал» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей

  17. С ООО «Металлург» на сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей