Сообщение о существенном факте 06.03.2012

«Камснаб»

кворум 100 %,

итоги голосования «За» — 5 (пять) голосов,   «Против» 2 (два) голоса,  «Воздержался» — нет.

Содержание решений,  принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.     Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Камснаб».

2.     Определить:

·       форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

·      дату проведения собрания: 12 апреля 2012 г.

·      место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д. 51, 3 этаж, комната совещаний/переговорная комната.

·      время проведения собрания 11.00 час.

·      время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 10.00 час.

·      дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 05 марта 2012 г.

3.     Включить в повестку внеочередного общего собрания акционеров вопрос: «О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии общества и избрании нового состава Счетной комиссии».

4.     Включить в список для голосования по выборам нового состава Счетной комиссии кандидатуры:

1)   Грошевой Людмилы Николаевны

2)   Денисовой Ирины Михайловны

3)   Колесник Надежды Николаевны

4)   Кузнецовой Натальи Федоровны

5)   Почикаенко Ольги Владимировны

6)   Сорокиной Ольги Анатольевны

7)   Хусаеновой Альбины Фаритовны

5.     Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1)   О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии общества и избрании нового состава Счетной комиссии.

2)   Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.     Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: опубликовать сообщение согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно направить заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

7.     Определить следующий  перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

·       сведения о кандидатах в счетную комиссию;

·       проекты решений общего собрания акционеров.

8.     Определить следующий  порядок предоставления информации акционерам   при подготовке к проведению общего собрания:

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шлюзовая, д. 27, каб. 205,   с 23 марта 2012 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.00, телефоны для справок: (8552) 77-01-13, 77-01-40.

9.     Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2012 г., протокол № 10-11/12-03 заседания Наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «Камснаб»