Сообщение о существенном факте 06.03.2009

проспект М.Джалиля, 51

Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 06 марта 2009 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 06 марта 2009 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) №  10-08/09-07;

Содержание решений, принятых наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

По вопросу созыва внеочередного общего собрания:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Камснаб”.

1. Определить:

форму проведения внеочередного общего собрания — собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 07 апреля 2009 г.

место проведения собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», зал заседаний

время проведения собрания акционеров — 11.00 часов

время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров — 10.00 часов

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Камснаб” – 06 марта 2009 года

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «Камснаб» в новой редакции.

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: опубликовать сообщение согласно уставу в газете «Челнинские известия»  не позднее чем за 20 дней до проведения собрания, акционерам – юридическим лицам направить сообщение заказным письмом

6. Определить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

— Формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров.

— Проект Положения о генеральном директоре ОАО «Камснаб» в новой редакции.

7.  Определить следующий  порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д. 51, офис ОАО «Камснаб», каб.215,  с «17» марта 2009 г. по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. Телефон для справок: (8-8552) 710-614.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

9.  Утвердить текст сообщения о проведении собрания.