Сообщение о существенном факте 31.05.2011

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Камснаб»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Камснаб»

1.3. Место нахождения эмитента

423802 Республика Татарстан г.Наб.Челны

проспект М.Джалиля, 51

1.4. ОГРН эмитента

1021602013366

1.5. ИНН эмитента

1650006241

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.kamsnab.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества решениях:

Дата проведения заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 27 мая 2011 г.;

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета (совета директоров) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 30 мая 2011 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) № 10-10/11-06

Содержание решений, принятых наблюдательным советом (советом директоров) акционерного общества.

По четвертому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров общества»

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Камснаб».

2. Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

• дату проведения собрания: 29 июня 2011 г.

• место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб», кабинет генерального директора.

• время проведения собрания 11.00 час.

• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 10.00 час.

• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 мая 2011 г.

3. Внести на рассмотрение общего собрания акционеров следующее предложение по одобрению сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Одобрить сделки по приобретению, отчуждению ценных бумаг, недвижимого и иного имущества, товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки по предоставлению поручительства; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов и другие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров, между обществом и следующими заинтересованными физическими лицами: членами Наблюдательного совета (совета директоров); физическими лицами, входящими в одну группу лиц — на сумму не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (с каждым).

Одобрить сделки по приобретению, отчуждению ценных бумаг, недвижимого и иного имущества, товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки по предоставлению поручительства; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов и другие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров, со следующими юридическими лицами и в следующих размерах:

1. с ОАО «Галантерея-ткани» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

2. с ОАО «ИнтехБанк» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

3. с ОАО «Казанская сельхозтехника» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

4. с ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

5. с ОАО «Татметалл» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

6. с ООО «БУГОРОС» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

7. с ООО «Глобал Консалтинг» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

8. с ООО «Жилкомплекс-ТМ» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

9. с ООО «Камснаб» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

10. с ООО «Маршал» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

11. с ООО «Металлург» на сумму более не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

12. с ООО «Метаслав» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

13. с ООО «СПРИМ» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

14. с ООО «Торговый дом «Камснаб» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

15. с ООО «Управляющая компания «БУГОРОС» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

4. Внести на рассмотрение общего собрания акционеров следующее предложение «Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации»

5. Включить в повестку годового общего собрания акционеров вопрос: «О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии общества и избрании нового состава комиссии».

6. Включить в список для голосования по выборам нового состава Счетной комиссии кандидатуры:

1. Грошевой Людмилы Николаевны

2. Денисовой Ирины Михайловны

3. Есиной Ольги Валентиновны.

4. Колесник Надежды Николаевны

5. Сабиловой Гульнары Насимовны

6. Сорокиной Ольги Анатольевны

7. Усовой Валентины Ивановны

7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2010 года.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Выборы Ревизионной комиссии общества.

4. Выборы Наблюдательного совета (совета директоров) общества.

5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии общества и избрании нового состава Счетной комиссии.

7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно направить заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

• годовой отчет общества;

• годовая бухгалтерская отчетность;

• аудиторское заключение;

• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

• сведения о кандидатах в наблюдательный совет (совет директоров общества), ревизионную комиссию общества, аудиторы общества, счетную комиссию;

• проекты решений общего собрания акционеров.

• Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 51,

ОАО «Камснаб», кабинет 318, с 9 июня 2011 г. по рабочим дням с 8.00 по 16.00, телефон для справок: (8552) 71-04-76

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.