Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Камснаб» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Камснаб» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Республика Татарстан, пр.М.Джалиля, д.51 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021602013366 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1650006241 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55329-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.kamsnab.ru |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное |
| 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание |
| 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 13 марта 2008г., Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 51, офис ОАО «Камснаб». |
| 2.4. Кворум общего собрания – 96,65 % |
| 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Одобрить заключение Обществом сделок, которые в совокупности превысят 25% от валюты балансаОбщества, а именно: кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, соглашений обовердрафтных кредитах и т.д.) для финансирования деятельности Общества между ОАО «Камснаб» (в качестве заемщика) и Сбербанком России ОАО и его филиалами (в качестве кредитора), которые могут быть совершены в период с 14 марта 2008 года по 13 марта 2009 года, на общую сумму, не превышающую 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 14,0 процентов годовых, с платой за открытие кредитной линии (предоставление кредита) не более 0,6% от лимита линии (суммы кредита), с платой за обслуживание кредита не более 1,2% годовых, с платой за пользование лимитом кредитной линии не более 2,5 % годовых, с платой за резервирование ресурсов не более 2,5% годовых, с компенсацией за досрочный возврат не более 2,5% годовых, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше удвоенной ставки рефинансирования Банка России, сроком каждого договора, не превышающим 1,5 лет, правом пролонгации договоров на срок не более 6 месяцев. Подписание кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, соглашений об овердрафтных кредитах и т.д.) поручить генеральному директору ОАО «Камснаб» Махоткину Михаилу Фиофилактовичу; 2. Одобрить заключение Обществом сделок, которые в совокупности превысят 25% от валюты балансаОбщества, а именно: сделок по залогу основных средств, иного имущества и имущественных правОбщества на сумму 425 000 000 (Четыреста двадцать пять миллионов) рублей между ОАО «Камснаб» и его филиалами (в качестве залогодателя) и Сбербанком России ОАО (в качестве залогодержателя) наусловиях залогодержателя, которые могут быть совершены в обеспечение исполнения обязательствОбщества по заключаемым кредитным договорам (договоров об открытии кредитной линии, соглашений об овердрафтных кредитах и т.д.). Подписание договоров залога поручить генеральному директору ОАО «Камснаб» Махоткину Михаилу Фиофилактовичу. Итоги голосования: «ЗА» 93 562 ( 64,76 )% «ПРОТИВ» 50 914 ( 35,24 )% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 ( 0 )%
|
2. Утвердить устав ОАО «Камснаб» в новой редакции.Итоги голосования: «ЗА» 93 562 ( 64,76 )% «ПРОТИВ» 50 914 ( 35,24 )% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 ( 0 )% 3. Утвердить следующие изменения в «Положении о наблюдательном совете (совете директоров) ОАО «Камснаб»: — раздел 8 «Вознаграждение членам наблюдательного совета (совета директоров)» изложить в следующей редакции: 8.1. Членам наблюдательного совета (совета директоров) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 8.2. Вознаграждение не выплачивается членам наблюдательного совета (совета директоров) не участвующим в его работе или не принимавшим личное непосредственное участие более чем в одной четверти очных заседаний, проводившимся в течение срока полномочий наблюдательного совета (совета директоров). — во втором абзаце пункта 9.1. исключить словосочетание «… не менее чем за 7 дней…». Итоги голосования: «ЗА» 93 562 ( 64,76 )% «ПРОТИВ» 50 914 ( 35,24 )% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 ( 0 )%
|
| 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу: 1. Одобрить заключение Обществом сделок, которые в совокупности превысят 25% от валюты балансаОбщества, а именно: кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, соглашений обовердрафтных кредитах и т.д.) для финансирования деятельности Общества между ОАО «Камснаб» (в качестве заемщика) и Сбербанком России ОАО и его филиалами (в качестве кредитора), которые могут быть совершены в период с 14 марта 2008 года по 13 марта 2009 года, на общую сумму, не превышающую 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 14,0 процентов годовых, с платой за открытие кредитной линии (предоставление кредита) не более 0,6% от лимита линии (суммы кредита), с платой за обслуживание кредита не более 1,2% годовых, с платой за пользование лимитом кредитной линии не более 2,5 % годовых, с платой за резервирование ресурсов не более 2,5% годовых, с компенсацией за досрочный возврат не более 2,5% годовых, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше удвоенной ставки рефинансирования Банка России, сроком каждого договора, не превышающим 1,5 лет, правом пролонгации договоров на срок не более 6 месяцев. Подписание кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, соглашений об овердрафтных кредитах и т.д.) поручить генеральному директору ОАО «Камснаб» Махоткину Михаилу Фиофилактовичу; 2. Одобрить заключение Обществом сделок, которые в совокупности превысят 25% от валюты балансаОбщества, а именно: сделок по залогу основных средств, иного имущества и имущественных правОбщества на сумму 425 000 000 (Четыреста двадцать пять миллионов) рублей между ОАО «Камснаб» и его филиалами (в качестве залогодателя) и Сбербанком России ОАО (в качестве залогодержателя) наусловиях залогодержателя, которые могут быть совершены в обеспечение исполнения обязательствОбщества по заключаемым кредитным договорам (договоров об открытии кредитной линии, соглашений об овердрафтных кредитах и т.д.). Подписание договоров залога поручить генеральному директору ОАО «Камснаб» Махоткину Михаилу Фиофилактовичу. По 2 вопросу: По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров решение не приняло |
| По 3 вопросу:
1. Утвердить следующие изменения в «Положении о наблюдательном совете (совете директоров) ОАО «Камснаб»: — раздел 8 «Вознаграждение членам наблюдательного совета (совета директоров)» изложить в следующей редакции: 8.1. Членам наблюдательного совета (совета директоров) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 8.2. Вознаграждение не выплачивается членам наблюдательного совета (совета директоров) не участвующим в его работе или не принимавшим личное непосредственное участие более чем в одной четверти очных заседаний, проводившимся в течение срока полномочий наблюдательного совета (совета директоров). — во втором абзаце пункта 9.1. исключить словосочетание «… не менее чем за 7 дней…». 2.7. Дата составления протокола 13 марта 2008 года |
3. Подписи
3.1. Генеральный директор М.Ф.Махоткин
ОАО «Камснаб»
(подпись)
3.2. Дата «13» марта 2008 г. М. П.