Сообщение о существенном факте 13.07.2006

1.О внесении изменений в Устав ОАО «Камснаб» («ЗА» — 144 476 голосов (100 %))

2.О внесении изменений в Положение  об общем собрании акционеров(«ЗА» — 144 476 голосов (100 %))

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчета о прибылях и убытков Общества за 2005 г. («ЗА» — 144 476 голосов (100 %))

4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2005 года («ЗА» — 144 476 голосов (100 %))

5.Избрание членов Ревизионной комиссии общества(«ЗА» — 144 476 голосов (100 %))

6.Утверждение аудитора общества(«ЗА» — 144 476 голосов (100 %))

7.Избрание членов Наблюдательного совета (Совета директоров) общества:

Галиакберов Рустем Рашидович- «ЗА» — 131 726 голосов

Зияев Ислам Иватович  «ЗА» — 209230 голосов

Ибрагимов Карим Ильдусович «ЗА» — 130802 голоса

Киреев Иван Вольтерович «ЗА» — 130802 голоса

Махоткин Михаил Фиофилактович «ЗА» — 130802 голоса;

Смирнов Владимир Сергеевич «ЗА» — 130802 голоса

Хайруллина  Ирина Владимировна  «ЗА» — 147168 голосов.

8.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

8.1. С ЗАО «ММХ «Булгар» на сумму не более 2000000000 (Два миллиарда) рулей. «ЗА» —  144 476 голосов (100%)

8.2. С ОАО «Татметалл» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) руб. «ЗА» — 134 320 голосов (100 %)

8.3. С ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей «ЗА» — 144476 голосов (100 %)

8.4. С ОАО «Булгары» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей «ЗА» —  107 104 голоса (100 %)

8.5. С ОАО «Галантерея-ткани» на сумму не более 600000000 (Шестьсот миллионов) рублей «ЗА» —  144476 (100%)

8.6. С ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей «ЗА» 144476 (100%)

8.7. С ООО «Инвестиционная компания «ТатИнК» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей «ЗА» — 144476 (100%)

8,9. С  Негосударственным пенсионным фондом «Право» на сумму не более 20000000 (Двадцать миллионов) рублей. «ЗА» —  144476 (100%)

8.10. С ОАО «КЗГА-ВЕСТА» на сумму не более 500000000 (пятьсот миллионов) рублей «ЗА» —  144476 (100%)

8.11. С ОАО «Кукморский завод металлопосуды» на сумму не более 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей «ЗА» — 144476 (100%)

8.12. С ЗАО «Межрегиональная регистрационная компания» на сумму не более 1000000 (Один миллионов) рублей «ЗА» —  144476 (100%)

1.Утвердить внесение в Устав общества предложенных  изменений

2.Утвердить внесение в Положение об общем собрании акционеров общества предложенных изменений

3.Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытков Общества за 2005 г.

4.Утвердить следующее  распределения прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 г. в размере 967 000 рублей: в фонд потребления – 817 000 рублей;

на выплату дивидендов 150 000 рублей. Выплатить годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества в денежной форме в размере 10 (десять) % от номинальной стоимости акций в срок не более 60 дней с даты принятия общим собраниям решения о выплате  дивидендов.

5.Ибрать Ревизионную комиссию Общества в  составе:

Лисенков Евгений Владимирович.

Низамов Ленар Ильфирович

Нурмухаметов Айрат Фаатович

Флегонтов Денис Викторич

Шурыгин Сергей Анатольевич

6.Утвердить аудитором общества  ООО «Консалтинговая аудиторская фирма «КонсАудит».

7.Избрать  членами  Наблюдательного совета (совет директоров) общества:

Галиакберова Рустема Рашидовича

Зияева Ислама Иватовича

Ибрагимова Карима Ильдусовича

Киреева Ивана Вольтеровича

Махоткина Михаила Фиофилактовича

Смирнова Владимира Сергеевича

Хайруллину Ирину Владимировну

8. Одобрить  сделки: по приобретению и(или) отчуждению ценных бумаг, недвижимого  и иного имущества, товаров, на оказание услуг; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов и другие сделки, , в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими юридическими лицами и в следующих размерах:

8.1. С ЗАО «ММХ «Булгар» на сумму не более 2000000000 (Два миллиарда) рублей.

8.2. С ОАО «Татметалл» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей.

8.3. С ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей

8.4. С ОАО «Булгары» на сумму не более 1000000000 (Один миллиард) рублей

8.5. С ОАО «Галантерея-ткани» на сумму не более 600000000 (Шестьсот миллионов) рублей

8.6. С ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей

8.7. С ООО «Инвестиционная компания «ТатИнК» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей 8.8. С ООО «ТатИнК-Кредит» на сумму не более 300000000 (Триста миллионов) рублей

8.9. С  Негосударственным пенсионным фондом «Право» на сумму не более 20000000 (Двадцать миллионов) рублей.

8.10. С ОАО «КЗГА-ВЕСТА» на сумму не более 500000000 (пятьсот миллионов) рублей

8.11. С ОАО «Кукморский завод металлопосуды» на сумму не более 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей 8.12. С ЗАО «Межрегиональная регистрационная компания» на сумму не более 1000000 (Один миллионов) рублей